پولشویی | خبرگزاری بسیج پرس
پولشویی
استرداد مجرم اقتصادی از اروپا/ مدیرعامل اسبق بانک سرمایه در تهران 14 اکتبر 2020

استرداد مجرم اقتصادی از اروپا/ مدیرعامل اسبق بانک سرمایه در تهران

به گزارش گروه اجتماعی بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، در راستای مأموریت ابلاغی رئیس قوه قضائیه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد. ۱۹ خرداد سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضائی در مبارزه با فساد […]

سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال؛ روزانه ۱۵ میلیون تومان 29 سپتامبر 2020

سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال؛ روزانه ۱۵ میلیون تومان

به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اخیراً تعدادی از بانک‌ها اقدام به محدود کردن سقف تراکنش‌های غیرحضوری برای مشتریان زیر ۱۸ سال کرده‌اند. پیگیری‌هااز بانک مرکزی حاکی از این است که این اقدام در راستای دستورالعمل این بانک انجام شده است. بانک مرکزی در اسفندماه سال ۹۸ دستورالعمل شفاف‌سازی […]

وکیل طبری: موکلم فقط قسمت‌های خالی مبایعه‌نامه را امضا کرده است 12 جولای 2020

وکیل طبری: موکلم فقط قسمت‌های خالی مبایعه‌نامه را امضا کرده است

به گزارش بسیج پرس پرس، دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی ضمن فراخواندن وکیل طبری برای ایراد دفاعیات خود از موکلش خطاب به وی گفت: از بیان مطالب تکراری خودداری کنید. وکیل متهم در ادامه ضمن انتقاد از پوشش […]

بانک مرکزی، رتبه اول در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سلامت اداری 11 جولای 2020

بانک مرکزی، رتبه اول در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سلامت اداری

به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از بانک مرکزی، این بانک در سال ۱۳۹۸ رتبه اول دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق سلامت اداری را کسب کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری امروز در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، مراتب تشکر و قدردانی رئیس جمهوری […]

نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد 09 جولای 2020

نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد

به گزارش بسیج پرس پرس، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات […]

جزئیات کلاهبرداری ۵ میلیاردی سایبری 09 جولای 2020

جزئیات کلاهبرداری ۵ میلیاردی سایبری

به گزارش بسیج پرس پرس، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، افزود: نوجوان ۱۷ ساله ای به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم در مدرسه با فردی که ادعا می کرد شغل مناسبی را به وی معرفی می کند، آشنا شدم و به دلیل نیاز مالی که داشتم ارتباطم با این […]